京能热电:关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

10007-09-28 13:07:02

关键词: 京能热电 临时股东大会 第二次临时

证券代码:10000578 证券简称:京能热电 公告编号:10007-37

北京京能热电股份有限公司关于召开10007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

(一) 召开会议基本情况汇报

经公司三届五次董事会决议通过,公司董事会拟定于10007年10月23日召开10007年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议事项肯能公司三届五次董事会和三届三次监事会决议通过,具体详见10007年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。具体事项如下:

会议时间:10007年10月23日上午9:00

会议地点:北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

召集人:北京京能热电股份有限公司第三届董事会

(二)会议审议事项

1、《关于更换公司每种董事人选的议案》

2、《关于更换公司每种监事人选的议案》

(三)会议出席对象

1、 截止10007年10月18日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、 本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、 因故没办法出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

(四)会议登记土法律法律依据

1、 登记手续:

1) 当事人股东持当事人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持当事人身份证、委托人提前大选的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议当事人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可不须要用信函或传真土法律法律依据登记。

2、登记时间:10007年10月22日(上午8:1000-11:1000,下午13:1000-16:1000)

3、 登记地点:北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

联系电话及传真:(010)88990762

联系地址:北京市石景山区广宁路10号

邮政编码:1000041

联系人:樊俊杰

(五)有些事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会

10007年九月二十八日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表当事人(单位)出席北京京能热电股份有限公司10007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

当事人签名: 身份证号码:

委托日期:10007年 月 日